Так как с каждым днем растет популярность криптовалют блокчейн-расследование является актуальным инструментом отслеживания финансовых операций. Инновации в сфере аналитики дают возможность мониторить потоки денежных средств, тем самым контролируя процессы. Блокчейн является децентрализованным цифровым реестром данных, где определенная цепочка блоков хранит информацию о транзакциях.
Расследование блокчейн-транзакций – незаменимый инструмент для выявления незаконных действий в криптовалюиной сфере. Данный сервис позволяет узнать о проведенных платежах все в неизменном и прозрачном виде.
Как расследовать блокчейн-транзакции?
Если говорить о блокчейне как инструменте расследования, то здесь стоит отметить, что каждая операция фиксируется в хронологическом порядке и эта информация является в свободном доступе для всех пользователей. Прозрачность истории проведенных финансовых действий дает возможность законным представителям правоохранительных органов выявить мошеннические транзакции и отследить денежные потоки.
Блокчейн как инструмент расследования позволяет узнать:
- сумму транзакции;
- время проведения операции;
- куда были переведены средства;
- от кого были поступления на счет.
Блокчейн-расследование предусматривает использование специальных аналитических инструментов, наиболее популярные из них:
- Chainalysis и CipherTrace – сервисы, помогающие выявлять подозрительные шаблоны.
- Elliptic – инструмент, благодаря которому можно обнаружить преступную активность.
Электронные помощники отлично справляются с поставленными задачами, результат выполнения которых – выявление вероятных схем мошеннических операций, различных афер и денежных махинаций.
Отслеживание транзакций в блокчейне
Каждый желающий может воспользоваться публичным реестром, в котором хранится в свободном доступе информация о проведенных транзакциях.
Изучить историю денежных операций можно с помощью обозревателей блоков.
Какие детали могут увидеть пользователи с помощью этого ресурса?
- ID транзакции – код, связанный с определенной операцией
- Адрес отправителя – раздел показывает, какой адрес криптовалюты, а также объемы проведенных операций
- Комиссии – данный блок демонстрирует сколько стоит проведение транзакции в виде комиссионного сбора. Это касается криптовалют, так как в большинстве случаев взимается плата за платеж
- Адрес получателя – в этой ячейке обозначен конечный пункт назначения и возле каждого адреса отображается и сумма
- Информация о статусе – важный этап, который финиширует процесс. Чтобы транзакция была действительной, она должна получить подтверждение от валидатора. Неподтвержденная операция будет иметь статус «не полученная» и находится в ожидании.
В некоторых сетях перевод занимает длительное время и вполне возможно, что статистика данных не будет полноценной, пока не завершена операция.
Кража криптовалюты и блокчейн
Среди распространенных видов преступлений в криптовалютной сфере – кража активов. Это случается по разным причинам: не исключены варианты взлома бирж, а также активизируются фишинговые атаки.
Блокчейн-технология дает возможность определить направление движения украденных средств и является эффективной для выявления мошенников.
- Метод микширования и «очищающие» сервисы – мошенники зачастую прибегают к таким виртуальным инструментам, как «миксеры» или «прачечные», которые миксуют средства с различных источников, для скрытия происхождение транзакции. Это очень мешает и препятствует расследованию, но аналитические инструменты выделяют и проводят идентификацию оригинальных ресурсов, с которых было сделано перечисление. Такие способы помогают анализировать транзакции и выявлять мошеннические связки.
- Подозрительные шаблоны – при проведении аналитических мероприятий идентифицируются нетипичное поведение, которое доказывает процесс отмывания денег или стремления замести следы. На мошеннические действия в ходе блокчейн-расследования указывают:
- частые транзакции с неизменными адресатами;
- разбивка масштабных сумм на части и их одновременная отправка;
- применение непопулярных и неизвестных обменников;
- отслеживание шаблонных цепочек дает возможность обнаруживать схемы, разработанные исключительно для кражи криптовалюты и блокчейн является эффективным помощником в этом деле.
- Мониторинг украденного капитала – существуют сервисы, которые помогают отследить похищенные деньги и предупреждают о желаниях мошенников их использовать. Whale Alert и Crystal Blockchain – системы для аналитики криптовалютных транзакций и отслеживания больших денежных потоков. Платформы позволяют настроить уведомления о транзакциях со средствами, которые были похищены – таким образом можно своевременно узнать о краже криптовалюты и заблокировать счет для невозможности повторных транзакций.
С помощью блокчейн-расследования пользователям удается анализировать мошеннические схемы и отслеживать средства даже, спустя определенное время. Мониторинг случаев мошенничества в блокчейне помогает защититься от финансовых потерь и предотвратить отмывание денег. Для криптовалютных платформ – это отличный инструмент, чтобы обеспечить позитивную репутацию и подтвердить надежность.
Блокчейн-фрод расследование
Несмотря на различные системы защиты средств, аферисты все равно находят лазейки, как украсть деньги. Процесс обнаружения случаев мошенничества с криптовалютой и другими цифровыми инвестиционными продуктами обеспечивает высокий уровень прозрачности транзакций. С помощью блокчейн-фрод расследования, использования специализированных техник и подходов можно расшифровать сделки и обнаружить цифровые следы. Эти шаги являются важным этапом в борьбе с киберпреступностью. Комплексный процесс с активными передовыми технологиями помогает отслеживать несанкционированное движение средств.
Благодаря инновационным сервисам, появились значительные возможности для рассмотрения преступлений в сфере криптовалют. С применением блокчейна как инструмента расследования можно не только найти угнанные деньги, но и ускорить процесс проведения правоохранителями оперативных действий по поиску и упросить работу следственных структур.