Люди, занимающиеся мошенничеством, портят весь процесс торговли криптовалютой, который приносит не только доход, но и удовольствие. Транзакции с биткоинами и другими цифровыми валютами с целью получения заработка на сегодняшний день довольно популярны и криптобиржи прилагают максимум усилий, чтобы система безопасности инвестиций была непоколебима. Но, нередки случаи, когда мошенники пользуются инновационными схемами и получают доступ к виртуальным счетам, в таких ситуациях клиентам необходим возврат украденной криптовалюты.
Поскольку цифровые торговые продукты анонимны и нерегулируемы, аферисты постоянно находятся в поисках новых разработок, для того, чтобы воспользоваться чужим капиталом. Возврат криптовалютных активов – процесс непростой, возможность вернуть потерянный баланс есть, но для этого необходимо знать некоторые нюансы.
Можно ли вернуть биткоин
В цифровом мире, где операции проводятся молниеносно, риск мошенничества зашкаливает. Одно из преимуществ BTC – заключение сделок без посредничества.
Исключая участие банка или другой финансовой структуры, сделки проходит оперативно и без комиссии. Но есть и другая сторона медали – при отправке биткоинов, переходит передача права собственности, и изменения параметров владения на монеты нельзя изменить. Таким образом, если случайно произошла отправка монет, то возврат их невозможен. Единственная попытка вернуть средства – написать получателю и попросить провести новую операцию с биткоином.
Как вернуть криптовалюту
Условия возврата активов зависит от нескольких основных факторов:
- способа мошенничества;
- размеров потери;
- выбора юрисдикции;
- идентификации мошенника.
Потерять капитал в процессе работы на крипторынке можно по-разному. Есть несколько факторов, которые могут повлиять на слив средств – банкротство биржи, аферы обменника, обман брокера. Но главное – необходимо знать, как вернуть криптовалюту – и понимать какими должны быть правильные шаги в этом направлении.
Механизм возврата криптовалюты
В мире современных инноваций, где транзакции происходят в анонимном режиме, риск стать жертвой мошенничества очень высок. Существует четкий алгоритм действий – разработанный механизм возврата криптовалюты, проверенный в применении:
1. Связь с платформой – когда транзакция проводилась через криптобиржу или платформу, первый шаг – оповещение службы технической поддержки. В их компетенции – решение спорных ситуаций. Они могут предложить провести процедуру заморозки подозрительных счетов и финансовых перечислений.
2. Сбор доказательной базы – в обязательном порядке необходимо собрать все инструменты – скриншоты, общение в мессенджерах, идентификаторы проведенных операций и параметры криптокошельков. Эта информация поможет как юридическим структурам, так и правоохранителям в процессе расследования. 3. Не лишним будет обратиться к адвокату, который имеет опыт работы с криптовалютными делами. Квалифицированный юрист ориентируется в составлении аргументированных запросов и владеет эффективным механизмом взаимодействия с платформами о соответствующими структурами. 4. Обращение в правоохранительные органы – следует подать заявление о краже в местный отдел, а также уведомить спецотдел, который специализируется на рассмотрении киберпреступности. Собранный пакет доказательство и данные о переводе финансов будут им в помощь. 5. Отслеживание движения средств – обращение в центр анализа блокчейна, с помощью которого можно определить, куда были переведены криптовалютные активы.
Нередки случаи отправки активов мошенникам, что может привести к убыткам значительных размеров. Но даже в сложных ситуациях можно запустить возврат украденной криптовалюты – шанс на восстановление баланса всегда есть.
Кража криптовалюты
Чтобы сохранить размер активов криптовалютного кошелька, важно понимать, какие аферисты могут использовать схемы обмана, чтобы завладеть цифровыми денежными инструментами.
Наиболее распространенные ловушки мошенников:
- Поддельные биржи – чем популярнее биткоин, тем больше охотников за ним. Количество аферистов, которые стараются добыть BTC – увеличивается ежедневно. Создание поддельных площадок с заманчивыми предложениями – один из методов кражи криптовалют. Возврат в таком случае возможен через чарджбэк. При выборе биржи следует обратить внимание на изучение документации, чтобы быть уверенным в легальности действий и законности ее деятельности.
- Маскировка – мошенники зачастую выдают себя за модераторов платформы или блогеров, которые практикуют бесплатные розыгрыши или лотереи. В таких ситуациях стоит не спешить и потратить время на изучение ситуации и понимание того, с кем именно ведется общение. Действительно ли данная персона – та, за которую себя выдает. В помощь человеку – аккаунты в социальных сетях и поиск по различным каналам связи.
- Фишинг – это распространенный метод кражи криптовалюты. Мошенники составляют фейковые письма, выдавая себя за сотрудников брендовой компании мирового уровня. Письмо может содержать вредоносные инструменты, воспользовавшись которыми компьютер может открыть доступ к персональной информации и криптокошельку. Проверить данные довольно просто – стоит просмотреть информацию, действительно ли данная компания существует.
- Трейдеры-мошенники – аферисты могут подгонять сделки, показывая поддельные скриншоты о зачислении средств с предыдущих проведенных операций. Важно не поддаваться на провокации и действовать рассудительно.
Для того, чтобы возврат криптовалютных активов имел положительный результат, стоит приложить максимум усилий и делать правильные шаги на пути к восстановлению капитала.